曲江文旅：西安曲江文化旅游股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

西安曲江文化旅游股份有限公司

XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

　　　　　　　 600706

　　2020 年年度股东大会

　　　　　会 议 资 料

　　　　（西安唐华华邑酒店）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　 西安曲江文化旅游股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会须知

　　为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上

市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

　　一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

　　二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发

言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言

或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或

提出问题。

　　三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定

按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

　　四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通

过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。

表决结果由监票人向大会报告并签名。

　　六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得

扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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　　　　　　　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　时 间：2021 年 5 月 24 日下午 3:00 时

　地 点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）

　主持人：杨　 进

序号　　　　　　　　　　　 议 案 内 容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告人

1　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨　 进

2　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周德嘉

3　　 公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨　 进

4　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孙　 宏

5　　 公司 2020 年度利润分配议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨　 进

6　　 公司关于日常关联交易的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　 艳

7　　 公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案　　　　　　　　　　　杨　 进

8　　 公司关于续聘会计师事务所的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汪方军

9　　 公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案　　　　　　　　　　杨　 进

　　　 公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公

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　　　 开发行股票相关事项有效期的议案

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文件之一

　　　　　　　　　 西安曲江文化旅游股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会谨向公司 2020 年度股东大会做《2020

年度董事会工作报告》，请大会审议。

　　一、经营情况讨论与分析

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，根据西安市政府及主管部门防疫要求，公司所辖

景区自 2020 年 1 月 24 日起关闭、旅行社暂停经营团队旅游，所管辖酒店（含餐饮）自

2020 年 1 月 27 日起暂停营业。

　　根据西安市政府防疫统一安排，2020 年 2 月 29 日至 5 月 29 日，大唐芙蓉园景区、

西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放并实行预约免

费入园，于 5 月 30 日起恢复入园收费；曲江海洋极地公园自 5 月 22 日至 29 日恢复营

业并实行免费入园，自 5 月 30 日起恢复入园收费；公司受托管理的开放式景区已自 2020

年 2 月 21 日起恢复对外开放；酒店、餐饮业务自 2020 年 3 月 1 日起有序恢复营业。2020

年 7 月 14 日起，文化和旅游部

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