好想你：2022年第二次临时股东大会法律意见书

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　　　　　　　　　　　 河南金通源律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于

　　　　　　　　　好想你健康食品股份有限公司

　　　　　　　　　　2022 年第二次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的

　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　 金律法字（2022）第 0208 号

　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月八日

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　　　　　　　　　　　　 河南金通源律师事务所

　　　　　　　　　关于好想你健康食品股份有限公司

　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金律法字（2022）第 0208 号

致：好想你健康食品股份有限公司

　　受好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律

师事务所（以下 简称“本所 ”）指派李 鹏辉、胡中 阳律师（ 以下简称“ 本所律

师”）对公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现

场见证。

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共

和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称

“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及

《好想你健康食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，

本所律师对本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人

员资格、股东大会提案、表决程序和表决结果等重要事项的合法性予以核验，并按

照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相

关事项出具如下法律意见：

　　 一、本次股东大会的召集程序和召集人资格

　　公司于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请

召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 8 日召开本次股东

大会。公司董事会于 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载了《好想你健康食品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

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通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东大会的时间、地

点、方式等相关事项，对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托

代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记

日，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。本次股东大会由公司董事会召

集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公

司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规

定。

　　　 二、本次股东大会的召开程序

　　本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现

场会议于 2022 年 2 月 8 日下午 15:00 在河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路

交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 805 会议室如期召开。公司股东通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日上午 9:15-

9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午　　　13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-15:00。

　　本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、方式与公告一致。会议召开

程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　　 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

　　　 （一）出席本次股东大会的股东

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权

的股份数额为 180,749,627 股，占公司股份总数的比例为 39.5532%。经验证，出

席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资

格。

　　2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络

投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 27 人，代表有表决权的股份

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数额为 9,410,604 股，占公司股份总数的比例为 2.0593%。通过网络投票系统进行

投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 42 人，代

表有表决权的股份数额为 190,160,231 股，占公司股份总数的比例为 41.6126%。其

中通过现场和网络参加本次股东大会

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