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金田铜业：金田铜业第七届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码：601609　　　　　证券简称：金田铜业　　　　 公告编号：2021-051

债券代码：113046　　　　　债券简称：金田转债

　　　　　　　 宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　　　　　　 第七届监事会第十四次会议决议公告

　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、书面

方式发出，于 2021 年 5 月 13 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会

主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象

是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

　　1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司

2021 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。

　　2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和

规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不

得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的

激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司

本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　综上，监事会同意以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，向 174 名激励对象授

予 2,459.50 万股限制性股票。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 13 日

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