首开股份：首开股份关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600376　　　　　　股票简称：首开股份　　　　　　编号：临 2021-046

　　　　　　　　　 北京首都开发股份有限公司

　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2021年5月20日

　　　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东

　　　　及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股

　　　　东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要

　　　　求接受体温检测等相关防疫工作。

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统

　　本公司于 2021 年 4 月 17 日及 2021 年 5 月 7 日分别在《中国证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

及《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》，由于本次股东大会将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中

国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司

2020 年年度股东大会的提示性公告。

一、　 召开会议的基本情况

1、 股东大会类型和届次

　　　　2020 年年度股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

　　方式

4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日　　　14 点 00 分

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股

　　份十三层会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 20 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　　有关规定执行。

7、 涉及公开征集股东投票权

　　　 无

二、　　 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　√

2　　　　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　√

3　　　　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　√

4　　　　　 公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　√

5　　　　　 公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　√

6　　　　公司 2020 年度内部控制评价报告　　　　　　　　　　　　　　 √

7　　　　公司 2020 年度内部控制审计报告　　　　　　　　　　　　　　 √

8　　　　公司 2020 年度社会责任报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

9　　　　关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司　　　　　　 √

　　　　　2021 年度审计机构的议案

10　　　 关于公司 2021 年拟向北京首都开发控股（集团）有　　　　　　 √

　　　　　限公司支付担保费的议案

11　　　 关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案　　　　　　　　　 √

12　　　 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案　　　　　　　 √

13　　　 关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的　　　　　　　 √

　　　　　议案

14　　　 关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案　　　　　　 √

15　　　 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条　　　　　　　 √

　　　　　件的议案

16　　　 关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案　　　　　　　 √

　　　　　的议案

17　　　 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专　　　　　　　 √

　　　　　业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　　上述第 1-2、4-13 项议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，

详见公司《第九届董事会第四十九次会议决议公告》（临 2021-027 号）、《关于 2020

年年度利润分配方案公告》（临 2021-029 号）、《公司续聘会计师事务所公告》（临

2021-030 号）、《关于 2021 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保

费的公告》（临 2021-031 号）、《日常关联交易公告》（临 2021-032 号）、《关于提

请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（临 2021-033 号）、《关于提请股东

大会对公司债务融资事项进行授权的公告》（临 2021-034 号），于 2021 年 4 月 17

日刊登于《中国证券报》、《证券时报

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