金陵药业：金陵药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000919　　　证券简称：金陵药业　　公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　金陵药业股份有限公司

　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 2:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，9:30

－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票

的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。

　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会

议室

　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表

决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 285,284,056 股，

占上市公司总股份的 56.6040％。其中：通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 227,943,839 股，占上市公司总股份的 45.2270％。通过网

络投票的股东 128 人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份

的 11.3770％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 128

人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。其

中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份 的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 128 人 ， 代 表 股 份

57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。

　　3、公司独立董事沈永建先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《金

陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编

号：2022-006），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案

的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事沈永建先生未收到股东

的投票权委托。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了

会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票

与网络投票相结合的方式通过如下议案：

　　1、《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　增补曹小强为公司第八届董事会非独立董事。

　　公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　总表决情况：

　　同 意 281,723,375 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.7519％；反对 3,037,981 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.0649％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.1832％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 53,779,536 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

93.7903％；反对 3,037,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.2982％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.9116％。

　　表决结果：当选。

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

　　同 意 281,461,975 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.6603％；反对 3,342,881 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.1718％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.1680％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 53,518,136 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

93.3344％；反对 3,342,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.8299％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同 意 281,404,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.6400％；反对 2,877,562 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.0087％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.3514％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 53,460,236 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

93.2334％；反对 2,877,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.0184％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 1.7482％。

　　表决结果：通过。

　　4、金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要。

　　总表决情况：

　　同 意 278,774,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

97.7182％；反对 6,509,581 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.2818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 50,830,636 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

88.6474％；反对 6,509,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.352

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