豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600531　　　　　　 证券简称：豫光金铅　　　　公告编号：2021-018

　　　　　　　　　　河南豫光金铅股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二)　　　股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省

　 济源市荆梁南街 1 号）

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　404,712,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37.1213

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本

公司《公司章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张

　 茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　404,527,740 99.9543　　　　　 140,800　　0.0347　　　44,103　　0.0110

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　404,527,740 99.9543　　　　　　140,800　　0.0347　　　44,103　　0.0110

3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　404,527,740 99.9543　　　　　　140,800　　0.0347　　　44,103　　0.0110

4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　404,527,740 99.9543　　　　　　140,800　　0.0347　　　44,103　　0.0110

5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　404,527,740 99.9543　　　　　　140,800　　0.0347　　　44,103　　0.0110

6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　

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