金域医学：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603882　　　　　　　　证券简称：金域医学　　　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　 广州金域医学检验集团股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　 263,677,959

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.9977

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召

开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

　　　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　　 263,598,859　　　　99.9700　　　　　　0　　　0.0000　 79,100　　　　0.0300

2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

　　　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　　 263,598,859　　　　99.9700　　　　　　0　　　0.0000　 79,100　　　　0.0300

3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　263,598,859　　　　99.9700　　　　　　0　　　0.0000　 79,100　　　　0.0300

4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　263,673,759　　　　99.9984　　　　　　0　　　0.0000　　4,200　　　　0.0016

5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘

　 要

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　263,598,859　　　　99.9700　　　　　　0　　　0.0000　 79,100　　　　0.0300

6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机

　 构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　 比例（%）　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　263,317,959　　　　 99.8634　　 280,900　　　　0.1065　　　 79,100　　　　0.0301

7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管

　 理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

表决情况：

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