华大基因：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300676　　　　　证券简称：华大基因　　　　公告编号：2021-064

　　　　　　　　　　深圳华大基因股份有限公司

　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司

（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定于2021

年5月18日（星期二）召开公司2020年年度股东大会，《关于召开2020年年度股东

大会的通知》（公告编号：2021-056）已于2021年4月26日在巨潮资讯网上进行了

公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，

现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十次会议审议通

过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18

日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021

年5月18日9:15至2021年5月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月12日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决

权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），

该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　4、审议《关于 2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告的议案》；

　　5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　8、审议《关于 2021 年度公司监事津贴的议案》；

　　9、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　10、审议《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述第5-7项、第9-10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司

的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

　　上述第9项议案关联股东需回避表决。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会

议 审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的

　　　提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票

　　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　 1.00　　　　《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》　　　　√

　　　 2.00　　　　《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　 √

　　　 3.00　　　　《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　 √

　　　　　　　　　 《关于 2020 年度财务决算报告与 2021 年度

　　　 4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 财务预算报告的议案》

　　　 5.00　　　　《关于 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　 √

　　　 6.00　　　　《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》　　　　　 √

　　　 7.00　　　　《关于调整独立董事津贴的议案》　　　　　　　　 √

　　　 8.00　　　　　《关于 2021 年度公司监事津贴的议案》　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额

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