方直科技：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300235　　　　　　 证券简称：方直科技　　　　　　　公告编号：2021-049

　　　　　　　　　　　　深圳市方直科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通

知已于 2021 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2021 年

10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会

议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

　　会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举黄元忠先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期 3 年，

自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　2、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》

　　（1）审计委员会

　　选举周俊祥先生、陈克让先生、杨茹女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其

中周俊祥先生为主任委员。

　　（2）提名委员会

　　选举杨茹女士、王翔宇先生、张文凯先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其

中杨茹女士为主任委员。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　选举王翔宇先生、周俊祥先生、黄元忠先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中王翔宇先生为主任委员。

　　上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。各专门委员会

委员简历详见附件。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

　　经公司董事会决议，同意聘任张文凯先生为公司总经理，聘任李枫女士为公司副总

经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监，聘任卢庆华先生为副

总经理兼技术总监。以上高级管理人员任期与第五届董事会相同，简历详见附件。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　4、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　全体董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关

文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公

司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营

成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　三、备查文件

　　1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第一次会议文件；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

　　　　　董事会

　　 2021 年 10 月 28 日

附件：相关人员简历

　　1、黄元忠：男，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华

中科技大学计算机系，硕士研究生，高级工程师。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公

司副总经理，自 1993 年深圳市方直科技有限公司设立以来，长期担任执行董事、总经

理、董事长等职务，全面负责公司的运营管理和研发工作，系公司首席技术官。现任深

圳市科技专家委员会成员，广东省高层次人才评审专家、深圳市南山区科技专家、北京

理工大学珠海学院计算机学院客座教授、广东省特支计划创业领军人才、深圳市南山区

“领航 A 类人才”，现任本公司董事长。

　　截至公告日，黄元忠先生直接持有公司股份 28,810,623 股，占公司总股份的 17.17%，

是公司大股东与实际控制人，与公司股东黄晓峰、陈克让为一致行动人。除上述情况外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业

板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是

失信被执行人。

　　2、 张文凯：男，1968 年生，中国国籍，专科学历，研修中国人民大学重点民营企

业家，无境外永久居留权。曾任株洲汽车制造厂技术工程师。1993 年加入方直科技，历

任方直科技营销总监，总经理助理，副总经理，常务副总经理。江西新华云教育科技有

限公司董事。现任本公司董事、总经理。

　　截至公告日，张文凯先生持有本公司股份 923,871 股，占公司总股份的 0.55%，张

文凯先生与公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管

理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

　　3、陈克让：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。香港中文大学 FMBA，

曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司技术部经理，长期负责全资子公司深圳市连邦信

息技术有限公司的总体运营管理工作，担任连邦信息总经理，历任本公司副总经理、董

事会秘书。现任本公司董事。

　　截至公告日，陈克让先生直接持有公司股份 17,518,478 股，占公司总股份的 10.44%，

系直接持有公司 5%以上已发行股份的股东，与控股股东、实际控制人为一致行动人。

除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人

员的情形；亦不是失信被执行人。

　　4、周俊祥：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国注

册会计师，中国注册资产评估师。

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