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金雷股份：第五届监事会第一次会议决议公告

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证券代码:300443　　证券简称:金雷股份　　　 公告编号：2021-034

　　　　　　　　　　 金雷科技股份公司

　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次

会议于 2021 年 5 月 13 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021

年 5 月 11 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有

效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举刘明为公司第五届监事会主席的议案》

　　第五届监事会成员一致同意选举刘明为公司第五届监事会主

席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满

止。刘明女士简历详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的

《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金雷科技股份公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

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