大烨智能：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

证券代码：300670　　　　　　　证券简称：大烨智能　　 公告编号：2021-054

　　　　　　　　江苏大烨智能电气股份有限公司

　　　　　 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并

　　　　　　　　　 募集配套资金事项的停牌公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者遗漏。

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“本公司”）正

在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并向深圳证券交易所

申请公司股票自 2021 年 5 月 10 日上午开市起停牌，为保证公平信息披露，维护

广大投资者的利益，现将相关事项公告如下：

　　一、 停牌事由和工作安排

　　公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏海湾电气科技有限公司（以下

简称“海湾科技”）部分股东持有的 61%以上的股权，交易共分为两步骤进行：

　　第一步，公司拟先以现金 1.25 亿元收购宁波梅山保税港区宝舟股权投资合

伙企业（有限合伙）持有的海湾科技 10%股权（本次收购尚需经公司董事会审议

批准）；

　　第二步，公司拟通过发行股份方式购买宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙

企业（有限合伙）、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等 15 名交易对象持有的

海湾科技 51.00%以上的股权，同时公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金。

　　因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大

影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：大

烨智能，证券代码：300670）自 2021 年 5 月 10 日上午开市起停牌。

　　公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易预案，即在 2021 年

5 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号――上

市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将

于 2021 年 5 月 24 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划

事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关

事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划

重大资产重组事项。

　　二、 本次筹划事项的基本情况

　　（一） 标的公司的基本情况

　　　　公司名称　　　　　江苏海湾电气科技有限公司

　　　　企业类型　　　　　有限责任公司

　　　　成立日期　　　　　2011 年 5 月 25 日

　　　　注册资本　　　　　4,999.2552 万元

　　　 法定代表人　　　　 郑学州

　　 统一社会信用代码　　 91320600575405420C

　　　　注册地址　　　　　泰州市姜堰区三水街道天目西路北侧

　　　 办公室地址　　　　 泰州市姜堰区三水街道天目西路北侧

　　　　　　　　　　　　　电气技术研发；软件开发；海洋新能源装备、海洋工程与

　　　　　　　　　　　　　船舶技术转让及技术服务；海洋新能源装备、海洋工程与

　　　　　　　　　　　　　船舶电气设备、报警设备、自动控制设备的研发、生产、

　　　　　　　　　　　　　销售（生产另设分支机构）；船舶设备、通信设备、五金

　　　　经营范围　　　　　交电的销售；海洋工程设计；经营本企业自产产品的出口

　　　　　　　　　　　　　业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出

　　　　　　　　　　　　　口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）

　　　　　　　　　　　　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

　　　　　　　　　　　　　活动）

　　（二） 标的公司股东情况

　　公司拟先以现金1.25亿元收购宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有

限合伙）持有的江苏海湾电气科技有限公司10%股权，本次收购尚需经公司董事

会审议批准。

　　上述收购完成后，本次交易前标的公司股权结构如下所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　　 股东名称或姓名　　　　　　　　　　　出资金额　　出资比例

1　　　宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）　　　1,217.12　　　24.35%

2　　　泰州市盛鑫创业投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　 918.23　　　 18.37%

3　　　萧县久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）　　　　　　　 517.09　　　 10.34%

4　　　江苏大烨智能电气股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 499.93　　　 10.00%

5　　　郑学州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308.00　　　　6.16%

6　　　宿迁浑璞璞玉二号投资中心（有限合伙）　　　　　　　　　 246.08　　　　4.92%

7　　　宁波梅山保税港区加树文投资合伙企业（有限合伙）　　　　 201.62　　　　4.04%

8　　　宁波梅山保税港区金宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）　　 189.59　　　　3.79%

9　　　宁波梅山保税港区加励创企业管理合伙企业（有限合伙）　　 184.50　　　　3.69%

10　　 宁波保税区珂哆投资合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　 174.32　　　　3.49%

11　　 宁波保税区翰宇投资合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　 124.10　　　　2.48%

12　　 宿迁浑璞浑金五号投资中心（有限合伙）　　　　　　　　　 121.60　　　　2.43%

13　　 上海彰霆投资管理中心（有限合伙）　　　　　　　　　　　　95.83　　　　1.92%

14　　 福州

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