永清环保：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300187　　　　　证券简称：永清环保　　　　 公告编号：2021-034

　　　　　　　　　　　永清环保股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司

法》 及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,

根据公司第五届董事会第七次会议决议，决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年

度股东大会，会议通知已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露

网站上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举

行，现将会议有关事项再次提示通知如下：

　　一、　 召开会议基本情况

　　（一）会议召开的届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议

案》，决定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。本次股东大会召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午13:30（参加现场会议的

股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　2、网络投票时间： 2021年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日09:15-15:00期间

的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重

复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系

统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2021年5月13日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出

席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

　　2、公司董事、监事、其他高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

　　二、　 会议审议事项

　　（一）以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

　　1、《2020年度报告全文及摘要》；

　　2、《2020年度董事会工作报告》；

　　3、《2020年度监事会工作报告》；

　　4、《2020年财务决算报告》；

　　5、《2020年度利润分配预案》；

　　6、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》；

　　7、《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》；

　　（该议案涉及关联交易，关联股东需要回避表决）

　　（上述议案内容请详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

　　　三、议案编码

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　1.00　　　 《2020 年度报告全文及摘要》　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.00　　　 《2020年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　√

　3.00　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　4.00　　　 《2020 年财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5.00　　　 《2020年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　　√

　6.00　　　 《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》　　　　　　　　　√

　7.00　　　 《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》　　　　　　√

　　　　 四、现场会议登记办法

　　　　 （一）登记方式：

　　　　 1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法

　定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》

　办理登记手续；

　　　　 2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

　《居民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记

　手续；

　　　　 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达本

　公司的时间为准。

　　　　 （二）登记时间：2021年5月18日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　　　 （三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证

　券部

　　　　 五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　　　 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件1。

　　六、其他事项

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