嘉应制药：独立董事候选人声明（肖义南）

证券代码：002198　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：嘉应制药

　　　　　　　　　　 广东嘉应制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　独立董事候选人声明

　　 声明人 肖义南 ，作为广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会独立董事

候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的

关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任

公司董事的情形。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

规定的独立董事任职资格和条件。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规

定取得独立董事资格证书。

　　 是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　是　　　　 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职

或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

的相关规定。

　　是　　　　 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导

干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　是　　　　 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强

高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　是　　　　 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和

外部监事制度指引》的相关规定。

　　是　　　　 □ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管

理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理

事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级

管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高

级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规

定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董

事职责所必需的工作经验。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　是　　　　　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上

的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业

任职。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任

职。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　是　　　□ 否

　 如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的

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