积成电子：年度股东大会通知

证券代码：002339　　　　　 证券简称：积成电子　　　　 公告编号：2021-015

　　　　　　　　　　　　 积成电子股份有限公司

　　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届

董事会第十一次会议决议，定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会。

现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14 时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日

9:15―15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股

东，授权委托书附后；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限

公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　4、审议《2021 年度财务预算报告》；

　　5、审议《2020 年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　7、审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》；

　　8、审议《2020 年度报告及摘要》；

　　9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

　　10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

　　11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　14、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　上述第 1 项、第 3-14 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，

第 2 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过。其中，第 5-7 项、第

10 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；第 11 项议案为

特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

以上通过。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　1.00　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　2.00　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　3.00　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　4.00　　　 《2021 年度财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　5.00　　　 《2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　　 √

　6.00　　　 《关于公司董事、监事薪酬的议案》　　　　　　　　　　　√

　7.00　　　 《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》　　　　　　　√

　8.00　　　 《2020 年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　　　　　 √

　9.00　　　 《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》　　　　　　√

10.00　　　 《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》　　　　　　√

11.00　　　 《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　√

12.00　　　 《关于修订<董事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　√

13.00　　　 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》　　　　　　　　　√

14.00　　　 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》　　　　　　　　

查看公告全文…