金固股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002488　　　　　 证券简称：金固股份　　　　　 编号：2022-005

　　　　　　　　　　　　 浙江金固股份有限公司

　　　　　　　　第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以

下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，

会议于 2022 年 2 月 18 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议

室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高

管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长

孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决

议：

　　　 一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　　 因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子

王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工

持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨

潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员

工持股计划（草案）》。

　　　 二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并

提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　　 因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子

王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工

持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨

潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员

工持股计划管理办法》。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工

持股计划相关事宜的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全

权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

　　2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

　　5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如

有）；

　　6、若参与本员工持股计划的最终认购金额少于本员工持股计划草案的，或

参与员工人数发生变化的，授权董事会对本员工持股计划草案进行修订；

　　7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员

工持股计划作出相应调整；

　　8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

　　因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子

王冠女士、孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工

持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议第

一、二、三项议案。具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定

信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江金固股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 18 日

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