家联科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：301193　　　　　　　证券简称：家联科技　　　　　　　公告编号：2022-016

　　　　　　　　　　　　 宁波家联科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）于 2022

年 1 月 27 日召开了 2022 年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的

不含税发行费用共计 7,303.74 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日

未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

　　 一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所

同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值人

民币 1.00 元，发行价格为 30.73 元，募集资金总额 921,900,000.00 元，扣除相

关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 93,730,018.80 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

828,169,981.20 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了审验，并于 2021 年 12 月 6 日出具了天职业字[2021]44951 号《验资报告》。

　　公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放

募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 5,772.47 万元，募集

资金专户余额为人民币 77,098.05 万元（含利息收入及理财收益，并扣除手续费,

不包含未支付的发行费用）。

　　二、 募集资金投入及置换情况

　　（一）置换预先投入募投项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公

司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投入情况及拟置换情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截至 2021 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金承　 12 月 31 日自

　　 项目内容　　　　 投资总额　　　　　　　　　　　　　　　　 拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　诺投资金额　　有资金已投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入金额

生物降解材料及制品

　　　　　　　　　　 10,023.00　　 10,023.00　　　　　 0.00　　　　　0.00

研发中心建设项目

�势殖�区生物降解材

料制品及高端塑料制　 26,604.00　　 26,604.00　　　 6,867.87　　　6,867.87

　品生产线建设项目

　 补充流动资金　　　10,000.00　　 10,000.00　　　　　 0.00　　　　　0.00

　　　 总计　　　　　46,627.00　　 46,627.00　　　 6,867.87　　　6,867.87

　　（二）置换自筹资金预先已支付发行费用的情况

　　公司首次公开发行股票发行费用为人民币 93,730,018.80 元（不含增值税），

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金已预先支付各项发行费用的实际金额

合计为人民币 4,358,745.27 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发

行费用的自筹资金金额为人民币 4,358,745.27 元（不含增值税），具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹资金预先支付

　项目名称　　　　　 发行费用（不含税）　　　　　　　　　　　　　 拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （不含税）

　 承销及保荐费用　　　　　　 77,659,716.98　　　　1,886,792.45　　　1,886,792.45

　　　 律师费　　　　　　　　　2,452,830.19　　　　　330,188.67　　　　330,188.67

　 审计及验资费用　　　　　　　8,915,094.34　　　　1,816,037.74　　　1,816,037.74

　登记费等其他费用　　　　　　　 532,565.97　　　　　325,726.41　　　　325,726.41

用于本次发行的信息披

　　　　　　　　　　　　　　　 4,169,811.32　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

　　　　露费用

　　　　总计　　　　　　　　　93,730,018.80　　　　4,358,745.27　　　4,358,745.27

　　　 上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额已经天职

　 国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《宁波家联科技股份有限公

　 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]3474 号）。截至

　 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 6,867.87

　 万元

查看公告全文…