号百控股：号百控股股份有限公司董事会十届十二次会议决议公告

证券代码：600640　　　　　股票简称:号百控股　　　　 编号：临 2021-013

　号百控股股份有限公司董事会十届十二次会议决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 11 日以

通讯方式召开了董事会十届十二次会议。会议通知及资料已于 2021

年 5 月 6 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本

次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）》及其摘要的议案

　　公司独立董事已就股票期权激励计划相关事项发表同意的独立

意见。

　　董事李安民、陈之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联

董事回避表决。

　 本议案将提交公司股东大会审议。

　 议案具体内容详见当日公司公告：临 2021-015

　 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管

理办法》的议案

　　董事李安民、陈之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联

董事回避表决。

　 本议案将提交公司股东大会审议。

　 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实

施考核办法》的议案

　　董事李安民、陈之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联

董事回避表决。

　 本议案将提交公司股东大会审议。

　 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激

励计划相关事项的议案

　　为具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会按照《公

司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公

司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股

权激励工作指引》等法律、法规、规章及规范性文件，提请股东大会

授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关的如下事项：

　　1. 授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

　　2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划

规定的方法对股票期权数量或行权价格进行相应的调整；

　　3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜，授权董事会签署、执行、修

改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议，包括与激

励对象签署《股票期权授予协议书》等；

　　4. 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5. 授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条

件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　6. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记

结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　7. 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激

励对象行权相关的其他事宜；

　　8. 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括

但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期

权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，

对激励对象已行权获得的收益予以收回，终止本次股票期权激励计划

等事宜；

　　9. 授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，

在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改

该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该

等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等

修改必须得到相应的批准；

　　10. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、

规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票

期权激励计划相关内容进行调整；

　　11. 授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事

宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得

授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外；

　　12. 提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政

府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其

认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　13. 提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划

有效期。

　　上述授权事项，除法律法规、公司章程及本激励计划有明确规定

需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人

士代表董事会直接行使。

　　董事李安民、陈之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联

董事回避表决。

　 本议案将提交公司股东大会审议。

　 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号百控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

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