中国武夷：独立董事制度

证券代码：000797　　　　　证券简称：中国武夷　　　　　公告编号：2022-035

债券代码：112301　　　　　债券简称：15 中武债

债券代码：149777　　　　　债券简称：22 中武 01

　　　　　　　　中国武夷实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　独立董事制度

　　 (本制度经 2022 年 2 月 17 日公司 2022 年度第一次临时股东大会决议修订)

序

　　　　　　　　　 原条款　　　　　　　　　　　　　　 修订后条款

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　为进一步完善上市公司治理结构，

　1.0 目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　促进中国武夷实业股份有限公司

　为进一步完善上市公司治理结构，促

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下简称“公司”）的规范运作，

　进中国武夷实业股份有限公司（以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据中国证券监督管理委员会（以

　简称“公司”）的规范运作，根据中

1　　　　　　　　　　　　　　　　　 下简称“中国证监会”）《深圳证

　国证券监督管理委员会（以下简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　券交易所上市公司自律监管指引

　“中国证监会”）《关于在上市公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 号――主板上市公司规范运

　建立独立董事制度的指导意见》和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　作》 上市公司独立董事履职指引》

　《公司章程》的规定，制定本制度。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　和《公司章程》的规定，制定本制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　度。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.6 独立董事每届任期与公司其

　　　　　　　　　　　　　　　　　　他董事任期相同、任期届满，连选

　5.6 独立董事每届任期与公司其他董 可以连任，但是连任时间不得超过

2 事任期相同、任期届满，连选可以连 六年。在公司连续任职独立董事已

　任，但是连任时间不得超过六年。 满六年的，自该事实发生之日起十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二个月内不得被提名为公司独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事候选人。

　6.1 独立董事除应当具有《公司法》 6.1 独立董事除应当具有《公司

　及其他有关法律，法规赋予董事的职 法》及其他有关法律，法规赋予董

3 权外，还具有以下特别权利：　　　　事的职权外，还具有以下特别权

　6.1.1 公司拟与关联法人达成的总额 利：

　高于 300 万元或高于公司最近经审计 6.1.1 公司拟与关联法人达成的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 1 –

　净资产值的 0.5%的关联交易，或者拟 总额高于 300 万元或高于公司最

　与关联自然人达成的交易金额在 30 近经审计净资产值的 0.5%的关联

　万元以上的关联交易, 应由独立董 交易，或者拟与关联自然人达成的

　事认可后，提交董事会讨论；独立董 交易金额在 30 万元以上的关联交

　事作出判断前，可以聘请中介机构出 易, 应由独立董事认可后，提交董

　具独立财务顾问报告，作为其判断的 事会讨论；独立董事作出判断前，

　依据。　　　　　　　　　　　　　　可以聘请中介机构出具独立财务

　6.1.2 向董事会提议聘用或解聘会计 顾问报告，作为其判断的依据。

　师事务所。　　　　　　　　　　　　6.1.2 向董事会提议聘用或解聘

　6.1.3 向董事会提请召开临时股东大 会计师事务所。

　会。　　　　　　　　　　　　　　　6.1.3 向董事会提请召开临时股

　6.1.4 提议召开董事会。　　　　　　东大会。

　6.1.5 独立聘请外部审计机构和咨询 6.1.4 提议召开董事会。

　机构。　　　　　　　　　　　　　　6.1.5 独立聘请外部审计机构和

　6.1.6 可以在股东大会召开前公开向 咨询机构。

　股东征集投票权。　　　　　　　　　6.1.6 可以在股东大会召开前公

　6.1.7 征集中小股东的意见，提出利 开向股东征集投票权。

　润分配提案，并直接提交董事会审 6.1.7 征集中小股东的意见，提出

　议。　　　　　　　　　　　　　　　利润分配提案，并直接提交董事会

　独立董事行使上述职权应当取得全 审议。

　体独立董事的二分之一以上同意，如 独立董事行使 6.1.5 项职权，应当

　上述提议未被采纳或上述职权不能 经全体独立董事同意；独立董事行

　正常行使，公司应将有关情况予以披 使前款其他职权，应当取得全体独

　露。　　　　　　　　　　　　　　　立董事的二分之一以上同意。独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事聘请中介机构的费用及其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　行使职权时所需的费用由公司承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一款第 6.1.1、第 6.1.2 项事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　应由二分之一以上独立董事同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　后，方可提交董事会讨论。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　如上述提议未被采纳或上述职权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　不能正常行使，公司应将有关情况

　　　　　　　　　　　　　　　

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