东百集团：东百集团2020年年度股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信息披露文件

　　证券代码：600693　　　　证券简称：东百集团　　　　公告编号：临 2021―031

　　　　　　　　　　　　福建东百集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　525,114,432

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　 60.3686

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事陈文胜先生、李毅先生，独立董事陈龄女士、

　 赵仕坤先生因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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3. 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　A股　　　　　 524,947,232　　　99.9682　　　167,200　　　　0.0318　　0　　　　　　0

2. 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　A股　　　　　 524,947,232　　　99.9682　　　167,200　　　　0.0318　　0　　　　　　0

3. 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　A股　　　　　 524,947,232　　　99.9682　　　167,200　　　　0.0318　　0　　　　　　0

4. 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　A股　　　　　 524,947,232　　　99.9682　　　167,200　　　　0.0318　　0　　　　　　0

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5. 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　　票数　　 比例（%）

　　 A股　　　　 525,047,332　　　99.9872　　　67,100　　　　 0.0128　　0　　　　　　0

6. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）

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