阳光照明：阳光照明2020年年度股东大会会议材料

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　会

　　　　　　　议

　　　　　　　材

　　　　　　　料

　　　 二零二一年五月

浙江阳光照明电器集团股份有限公司　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3

2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4

3、会议议案

3-1、审议《2020年董事会工作报告》……………………………………………………… 5

3-2、审议《2020年监事会工作报告》……………………………………………………… 6

3-3、审议《2020年年度报告全文及摘要》………………………………………………… 8

3-4、审议《2020年度财务决算报告》……………………………………………………… 9

3-5、审议《2020年度利润分配预案》……………………………………………………… 10

3-6、审议《2021年度财务预算》…………………………………………………………… 11

3-7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》………………… 12

3-8、审议《董事、监事年度薪酬的提案》………………………………………………… 13

3-9、审议《关于对下属公司核定担保额度的议案》……………………………………… 14

3-10、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 ……………………… 16

3-11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》 …………… 19

3-12、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 …………………………………… 20

3-13、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》…………………………　 23

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　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市

公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

　　一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

　　二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

　　四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要

求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

　　五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

东的问题。

　　六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络

投票的股东请根据公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的

操作流程进行投票。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 O 二一年五月十八日

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 5 月 18 日（周二）下午 13：30

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室

会议议程：见下表

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　议程

　1　　 宣布出席会议的股东及人员情况

　2　　 2020 年年度股东大会会议须知

　3　　 审议股东大会议案

　4　　 独立董事作述职报告

　5　　 回答股东提问

　6　　 推选计票人和监票人

　7　　 投票表决（统计票数）

　8　　 宣读现场投票表决结果

　9　　 宣读现场和网络投票汇总表决结果

　10　　宣读 2020 年年度股东大会决议

　11　　宣读法律意见书

　12　　宣布 2020 年年度股东大会结束

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议案一

　　　　　　　　　　 2020 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　本人受董事会委托，就公司2020年董事会工作情况向大会作报告。

　　2020年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，

贯彻执行股东大会的各项决议。

　　2020年度董事会工作报告的具体内容详见公司《2020年年度报告全文》第

四节“经营情况讨论与分析”。

　　请各位股东审议。

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议案二

　　　　　　　　　　 2020 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　本人受公司监事会委托，就2020年监事会工作情况报告如下：

　　(一) 监事会的工作情况

　　1、公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第八届监事会第十二次次会议，审议通

过了《2019 年度监事会工作报告》；《2019

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