神州泰岳：第七届董事会第六十一会议决议公告

证券代码：300002　　　　　证券简称：神州泰岳　　　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　　北京神州泰岳软件股份有限公司

　　　　　　　　　　第七届董事会第六十一次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一

次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知

于2022年2月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会

议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董

事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　 《公司章程》的具体修改内容请见附件《<公司章程>修改情况对照表》。

　　 修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　 二、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　 鉴于王宁先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，为完善公

司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意补选公司董事冒

大卫先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之

日起至第七届董事会任期届满时止。

　　 补选完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

　　 战略委员会 4 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、翟一兵、沈阳

　　 提名委员会 3 人，成员为：沈阳（主席）、王雪春、李力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、胡加明

　 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、王雪春、冒大卫

　 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　 三、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　 公司定于2022年3月7日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19

层公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京神州泰岳软件股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　2

附件：

　　　　　　　　　　　 《公司章程》修改情况对照表

　　　　　　　原章程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加第十二条 公司根据中国共产党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章程的规定，设立共产党组织，开展党的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活动。公司为党组织的活动提供必要条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 件。

　　第二十条 公司或公司的子公司（包　　　　　　　 第二十一条 公司或公司的子公司

括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫

保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或

买公司股份的人提供任何资助。　　　　　　　 者拟购买公司股份的人提供任何资助。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二十二条 公司根据经营和发展的

　　第二十一条 公司根据经营和发展的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 需要，依照法律、法规的规定，经股东大

需要，依照法律、法规的规定，经股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会分别作出决议，可以采用下列方式增加

会分别作出决议，可以采用下列方式增加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本：

资本：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）公开发行股份；

　　（一）公开发行股份；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）非公开发行股份；

　　（二）非公开发行股份；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）向现有股东派送红股；

　　（三）向现有股东派送红股；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四）以公积金转增股本；

　　（四）以公积金转增股本；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五）法律、行政法规规定以及中国

　　（五）法律、行政法规规定以及中国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券监督管理委员会（以下简称中国证监

证监会批准的其他方式。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会）批准的其他方式。

　　第二十三条 公司在下列情况下，可　　　　　　　 第二十四条 公司不得收购本公司股

以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：

程的规定，收购本公司的股份：　　　　　　　　　　　（一）减少公司注册资本；

　　（一）减少公司注册资本；　　　　　　　　　　　（二）与持有本

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