中马传动：2020年度股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司

2020 年度股东大会会议资料

　　 二○二一年五月十九日

　　　　　　　　 浙江中马传动股份有限公司

　　　　　 2020 年度股东大会会议资料目录

一、2020 年度股东大会会议须知

二、议题、议案

　1．《2020 年度董事会工作报告》；

　2．《2020 年度财务决算报告》；

　3．《2020 年度报告及摘要》；

　4．《2021 年度财务预算报告》；

　5．《2020 年度利润分配预案》；

　6．《关于续聘会计师事务所的议案》；

　7．《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》；

　8．《2020 年度独立董事述职报告》；

　9．《2020 年度监事会工作报告》；

　 10．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》；

　 11．《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；

　　　　　　　　　 浙江中马传动股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会须知

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的

有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大

会的全体人员遵守执行：

　 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手

续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

　 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

　 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

　 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

　 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将

其调至震动状态；

　 六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的

要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予

任何礼品及其他经济利益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江中马传动股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　　　浙江中马传动股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况

二、报告议案

　 1．《2020 年度董事会工作报告》；

　 2．《2020 年度财务决算报告》；

　 3．《2020 年度报告及摘要》；

　 4．《2021 年度财务预算报告》；

　 5．《2020 年度利润分配预案》；

　 6．《关于续聘会计师事务所的议案》；

　 7．《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》；

　 8．《2020 年度独立董事述职报告》；

　 9．《2020 年度监事会工作报告》；

　 10．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》；

　 11．《关于变更注册资本并修订公司章程的的议案》；

三、股东审议发言

四、关于股东审议发言的说明

五、司仪宣读现场投票表决办法

六、股东投票表决

七、宣读投票结果

八、律师发表本次股东大会见证意见

七、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江中马传动股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　 浙江中马传动股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　 一、2020 年公司主要事项

　　2020 年，公司在去年优化组织结构，实施事业部制工场化管理模式的基础

上，紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针，积极调整产品结构，加大自动

化、智能化生产线改造，调整生产车间布局，优化物流流程，提升过程质量管控

能力，公司重点开展以下几项工作：

　　（一）调整产品结构。

　　1、提升纵置六档手动变速器产量，加快纵置自动变速器（AT）及横置六档

手动变速器、分动箱的开发，实现小批生产。

　　2、提升变速器自制齿轮产量，加快自动变速器齿轮及部件，新能源减速器

齿轮开发。

　　3、成功开发了重卡变速器齿轮并实现量产。

　　4、成功开发了以高频工艺为主的电动转向器齿轮轴，并实现量产。

　　（二）加大变速器自制齿轮自动化、智能化生产线改造，投入滚倒剃盘齿自

动加工线；滚倒剃钻盘齿、轴齿自动加工线；车珩磨内孔外锥自动生产线；轴类

磨削自动生产线；滚、倒、倒、剃、搓齿轴类自动生产线等均已完成安装调试验

收工作，实现工艺流程优化，提升产能效率。数字化样本车间设施正在安装中。

　　（三）调整生产车间布局，优化物流流程：调整变速器自制齿轮生产车间布

局，以热处理为中心，热前加工、热后加工为不同区域，实现热前、热处理、热

后“一个流”方式，形成均衡生产，提高物流效率，降低在制库存。

　　（四）提升过程质量管理能力，轴类磨削自动线设备自带在线量仪控制，并

配有在线自动控制设备，100%进行检测，实现时时质量监控，保证过程质量能力。

　　（五）大力拓展市场及新客户、开发新品：德纳新能源汽车齿轮已实现小批

量产，加大开发相关国内外知名品牌新能源汽车齿轮；纵置自动变速器（6AT）

已与相关主机厂达成小批供货；横置六档手动变速器、分动箱已实现相关主机厂

送样验证。

　　（六）加强产品开发能力，投入 PLM 技术管理软件，增加英国 SMT 公司的

MASTA 汽车变速器及齿轮设计、制造分析优化软件模块，均已实现正常上线。投

入自动变速器耐久试验台、油耗试验台、噪音试验台等试验设备。实现快速开发

及配套标定。

　　（七）升级 ERPU8 软件，开发人力资源管理、供应链管理、OA 管理等软件，

均已实现正常上线运行，提升公司管理及信息化水平。

　　（八）以集团“浙商博物馆”为培训基地，深入学习“浙商精神”和“中马

企业文化”，打造富有责任心、敢担当、专业高效、务实、富有创新的团队，提

升公司竞争力。

　　自 4 月份以来，多批次组织基层干部、新员工参观集团：“温岭市中马浙商

文化研究院”“浙商博物馆中马馆”，让他们深入了解“中马企业文化”。

　　 二、主要经营情况

　　本年度完成营业收入 105,185.72 万元，比去年同期增长了 11.14%。实现净

利润 5,524.68 万元，比去年同期

查看公告全文…