证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2021-044
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)
于 2021 年 04 月 13 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》(公告
编号:2021-033)。
2021 年 04 月 26 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修
订董事会议事规则的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2021 年 05 月 10 日,公司董事会收到股东北京亦庄投资控股有限公司(以
下简称“北京亦庄”)《关于麦克奥迪股东大会的提议函》,北京亦庄提议将《关
于修订董事会议事规则的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。
截至本公告日,北京亦庄持有公司股票 152,997,984 股,占公司总股本的
29.99%,具有提出临时提案的资格。北京亦庄提出增加临时提案的申请、临时
提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对《关于召开 2020 年度股东大会通知
的公告》补充通知如下:
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)第
四届董事会第十二次会议决定于 2021 年 05 月 21 日(星期五)召开公司 2020
年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2020 年度股东大会
2、会议召集人:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第十二次会议审议通
1
过,决定召开 2020 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 05 月 21 日(星期五)上午 9:30 开始
(2)网络投票时间:2021 年 05 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 05 月
21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 05 月 21 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开地点:福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室。
6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 05 月 14 日(星期五)。
8、会议出席对象
(1)截至股权登记日 2021 年 05 月 14 日(星期五)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东
代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
4、《公司 2020 年度报告及报告摘要》
5、《公司 2020 年度利润分配方案》
6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》
9、《关于修订董事会议事规则的议案》
上述议案 1-8 已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过,议案 9 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见
公 司 于 2021 年 04 月 13 日 及 2021 年 04 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。此外,公司独立董事陈培
�摇⒉糖旎浴⒍判饲亢托の敖�在本次年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表,如下:
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
3.00 √
报告》
4.00 《公司 2020 年度报告及报告摘要》 √
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