ST步森：董事会决议公告

证券代码：002569　　　　　 证券简称：ST 步森　　　　　　 公告编号：2021-053

　　　　　　　　　　 浙江步森服饰股份有限公司

　　　　　　　　 第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议

通知已于 2021 年 4 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月

29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面

投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《2020 年度总经理工作报告》，详见《证

券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

　　（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》，详见《证

券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

　　（三）审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》；

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　　 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

　　　 该议案详情请参阅公司同日披露的《独立董事 2020 年度述职报告》，详见《证

券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

　　　 （四）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘

要；

　　　 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　　 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

　　　 该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度

报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告摘要》，详见《证券日报》、

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　　 （五）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

　　　 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　　 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

　　　 该议案详情请参阅公司同日披露的《2020 年度财务决算报告》，详见《证券

日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　　 （六）审议通过《2020 年度利润分配预案》；

　　　 经大华会 计师事 务所（ 特殊普通 合伙） 审计,2020 年母公 司实现 净利润

-152,957,916.06 元，上年末未分配利润-302,220,487.55 元，实际可供股东分配的

利润为-302,220,487.55 元。

　　　 公司 2020 年可供分配利润为负，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售

压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司 2020 年利润不分配，也不进

行资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司

章程》的规定。

　　　 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　　 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

　　　 公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2020 年度公司利润分配预案，并

分别对董事会 2020 年度利润分配预案出具了意见。详见《证券日报》、《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　公司监事会、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》出具了相关

意见。该议案详情请参阅公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》，

详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文

及正文；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第

一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，

详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股

东大会审议。董事会提议于 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年度股东大会。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》，

详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

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