蓝思科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300433　　　　　　证券简称：蓝思科技　　　　公告编号：临 2021-032

　　　　　　　　　　　　蓝思科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日发布了（临

2021-030）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，根据《公司章程》的有关

规定，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 18 日

召开 2020 年年度股东大会。现将会议有关事项再次通知如下：

　　一、本次股东大会召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第四

十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场召开日期和时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00。

　　网络投票日期和时间：2021 年 5 月 18 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

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　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2021 年 5 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委

托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内

参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：长沙市经济技术开发区漓湘东路和蓝田路交汇处，蓝思科技

（长沙）有限公司办公大楼一楼 VIP 会议室。

　　9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》的规定

提交有关资料。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的事项由公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第

三十次会议通过后提交，具体如下：

　序号　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　1.00　 提案 1 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　2.00　 提案 2 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　3.00　 提案 3 《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

　4.00　 提案 4 《关于 2020 年度财务决算的议案》

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　5.00　　　提案 5 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　6.00　　　提案 6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　7.00　　　提案 7 《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》

　8.00　　　提案 8 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

　9.00　　　提案 9 《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

　10.00　　 提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》

　　注：1、以上提案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公

告或文件。

　　2、提案 10 须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上通过。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案

100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00　　 提案 1 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　√

2.00　　 提案 2 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　√

3.00　　 提案 3 《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》　　　　　　√

4.00　　 提案 4 《关于 2020 年度财务决算的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　　　　提案 5 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>

5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　的议案》

6.00　　 提案 6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》　　　　　　　 √

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7.00　 提案 7 《关于续聘 2021 年

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