宁夏建材：宁夏建材关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

股票代码：600449　　　　　股票简称：宁夏建材　　　　公告编号：2021-026

　　　　　　　　　　　　 宁夏建材集团股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　 股东大会召开日期：2021年5月26日

　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

　　　　　2021 年第一次临时股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 26 日 14 点 00 分

　 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 26 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

　 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　　 涉及公开征集股东投票权

　　　　无

二、　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　关于 公司 控 股子 公 司 宁夏 青铜 峡 水泥 股 份 有限

2　　　 公司 与苏 州 中材 建 设 有限 公司 签 署关 联 交 易合　　　　　　√

　　　　同的议案

　　　　关于 公司 全 资子 公 司 宁夏 同心 赛 马新 材 料 有限

3　　　 公司 与苏 州 中材 建 设 有限 公司 签 署关 联 交 易合　　　　　　√

　　　　同的议案

累积投票议案

4.00　　关于选举公司第八届董事会独立董事的议案　　　　　　　　　 应选独立董事（3）人

4.01　　张文君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4.02　　黄爱学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4.03　　陈世宁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5.00　　关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案　　　　　　　 应选非独立董事（4）人

5.01　　尹自波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5.02　　余明清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5.03　　于凯军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5.04　　王玉林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6.00　　关于选举公司第八届监事会监事的议案　　　　　　　　　　　　 应选监事（2）人

6.01　　朱��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6.02　　崔向阳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　上述议案已经公司 2021 年 5 月 10 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通

　 过。会议决议公告已于 2021 年 5 月 11 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券

　 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

　 （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4（4.01、4.02、4.03）、5（5.01、5.02、

　 5.03、5.04）、6（6.01、6.02）

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、　　股东大会投票注意事项

　 (一)　　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

　　　　登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

　　　　登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投

　　　　票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

　　　　台网站说明。

　 (二)　　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

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