上声电子：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：688533　　　 证券简称：上声电子　 公告编号：2021-001

　　　　　　　 苏州上声电子股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

　　　　　　　　　　　　　　 公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）

于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届

监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额

在本次募集资金净额范围内进行调整。

　　公司监事会、独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下

简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项尚

需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

　 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发

行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各

项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额

为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第

61368955_I01 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上

述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保

荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情

况 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

　　由于本次公开发行股票实际募集资金净额 25,851.12 万元，低于

《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》中预计募集资金使用规模 44,666.65 万元，不足部分公司将

通过自筹资金解决。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集

资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集

资金金额进行调整，具体调整如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　项目　　　　调整前拟投入　　调整后拟投入

序号　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　总投资　　　募集资金金额　　募集资金金额

1　　　 扩产扬声器项目　　　 24,728.11　　　　24,728.11　　　13,000.00

2　　　 扩产汽车电子项目　　 14,938.54　　　　14,938.54　　　 8,000.00

3　　　 补充流动资金项目　　　5,000.00　　　　 5,000.00　　　 4,851.12

4　　　 合计　　　　　　　　 44,666.65　　　　44,666.65　　　25,851.12

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，不会对募集资金的正

常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合

公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券

监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关

规定。

四、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于

实际募集资金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利

实施而做出调整。符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第 1 号――规范运作》以及《苏州上声电子股份有

限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提高募集资

金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次公开发行实际募集资金净额 25,851.12

万元，少于拟投入的募集资金金额 44,666.65 万元，根据实际募集资

金净额，公司董事会决定调整首次公开发行股票募集资金投资项目的

募集资金投入金额，该调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司

监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号―― 规

范运作》以及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》等有

关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。因

此同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

　 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公

司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚

需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号―规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常

进行。综上，保荐机构对上声电子上述调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额事项无异议。

五、上网公告附件

　 1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第

二十次会议相关事项的独立意见；

　　2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

　　　　　　　　　　　　　　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　　　　　

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