宏柏新材：宏柏新材2020年年度股东大会决议公告

证券代码：605366　　　　　 证券简称：宏柏新材　　　 公告编号：2021-025

　　　　　　　　 江西宏柏新材料股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

(一)　　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室

(三)　　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　234,121,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70.5184

(四)　　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张捷先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　　　234,120,000　　99.9995　　1,000　　　　0.0005　　　　　0　　　0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　　　234,120,000　　99.9995　　1,000　　　　0.0005　　　　　0　　　0.0000

3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事履职报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　　　234,120,000　　99.9995　　1,000　　　　0.0005　　　　　0　　　0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　　　234,120,000　　99.9995　　1,000　　　　0.0005　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　　　234,120,000　　99.9995　　1,000　　　　0.0005　　　　　0　　　0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　

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