天奈科技：天奈科技2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688116　　　　　 证券简称：天奈科技　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　 江苏天奈科技股份有限公司

　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　61,980,149

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 61,980,149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26.7319

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 26.7319

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公

司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列

　　席会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）》

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　 61,980,149　　　 100.0000　　 0 0.0000　　　　　 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　反对　　　　　　　弃权

议案

　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　比例　 票 比例

序号　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　　　　票数　　 比例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%） 数 （%）

1　　　　《前次募集资　　　26,127,999　　　100.00　　0 0.000　　　　0　　　0.0000

　　　　 金使用情况报　　　　　　　　　　　　　 00　　　　 0

　　　　 告（截至 2021

　　　　 年 3 月 31 日

　　　　 止）》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

表决权三分之二以上通过。

2、 议案 1 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

3、 无涉及关联股东回避表决的议案。

三、　 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　 律师：刘涛、李斌

2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议

表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大

会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

　　　 报备文件

　 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　 （三）本所要求的其他文件。

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