飞亚达：广东鸿湾律师事务所关于飞亚达精密科技股份有限公司2020年度股东大会法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　 广东鸿湾律师事务所

　　　　　　　　　　　关于飞亚达精密科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2020年度股东大会法律意见书

致：飞亚达精密科技股份有限公司

　　广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司2021年股

东大会的法律顾问，本所指派 徐玲律师、陈杰律师 进行现场见证，就本次股东大

会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司

股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治

理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本

次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关

事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前，

在2021年4月13日的《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网以公告的方式通知

了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。

　　1、本次股东大会于二�二一年五月七日14时30分在飞亚达科技大厦20楼会

议室召开。主持本次股东大会由 黄勇峰 主持。本次会议时间、地点、审议内容与

公告内容一致。

　 经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、股东出席的总体情况：

Tel: +86 0755 8277 7609　　　　深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼

　　 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份193,723,421股，占上市公司总

股份的44.4778％。

　　 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份163,933,712股，占上市公司总股

份的37.6383％。

　　 通过网络投票的股东16人，代表股份29,789,709股，占上市公司总股份的

6.8396％。

2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

0.0000％。

　　 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

0.0000％。

　　 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

0.0000％。

3、中小股东出席的总体情况：

　　 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份30,746,094股，占上市公司总股

份的7.0591％。

　　 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份956,385股，占上市公司总股份

的0.2196％。

　　 通过网络投票的股东16人，代表股份29,789,709股，占上市公司总股份的

6.8396％。

4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

0.0000％。

　　 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

0.0000％。

　　 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数

Tel: +86 0755 8277 7609　 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼

0.0000％。

5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董

事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。

　　 经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议

的议案进行审议、表决。

　　三、关于股东大会的表决情况

　　经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

对以下议案进行了表决：

议案1.00 《公司2020年度报告及摘要》：

总表决情况：

　　同意193,723,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席

会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　同意30,746,094股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出

Tel: +86 0755 8277 7609　　深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼

席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　 表决结果：该议案审议通过。

议案2.00 《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

　　同意193,723,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席

会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　同意30,746,094股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0

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