露天煤业：2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002128　　　　　 证券简称：露天煤业　　　公告编号：2021035

　　　　　　　　 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　　　　　　　 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　　3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定

于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，有关公告详见 2021 年 4

月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会通知》（公告

编号：2021017）。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（周五）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2021 年 5 月 7 日（周五）9:15―15:00

　　交易系统投票具体时间：2021 年 5 月 7 日（周五）9:15―9:25,9:30―11:30

和 13:00―15:00。

　　2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古

霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：陈建国董事（经半数董事推荐）

　　6.出席情况：

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　　通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,328,172,967 股，占上市公

司总股份的 69.1190％。

　　其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,265,865,266 股，占上市公司

总股份的 65.8765％。

　　通过网络投票的股东 8 人，代表股份 62,307,701 股，占上市公司总股份的

3.2425％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 206,150,246 股，占上市公司

总股份的 10.7282％。

　　其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 143,842,545 股，占上市公司总

股份的 7.4857％。

　　通过网络投票的股东 8 人，代表股份 62,307,701 股，占上市公司总股份的

3.2425％。

　　7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　　1.00《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的

议案》。

　　表 决 结 果: 同 意 1,328,171,467 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意206,148,746股，占出席会议中小股东所持股份

的99.9993％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

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　　2.律师姓名：王丽、罗聪

　　3.结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法

有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决

议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2021 年第二次临时股东大会决议。

　　2.2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 7 日

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