证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021020
大庆华科股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 5 月 14 日(星
期五)13:30 召开 2020 年年度股东大会。会议通知公告(公告编号 2021016)
已 于 2021 年 4 月 24 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B067 版 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式,现对公司召开 2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”)再次提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法
及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议:2021 年 5 月 14 日(星期五) 13:30
(2)网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月
14 日 9:15-9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投
票的时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时
间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
1
召开。
6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 7 日
7、出席对象
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公
楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、2020 年度董事会工作报告。
2、2020 年度监事会工作报告。
3、2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告。
4、2020 年度利润分配方案。
5、关于部分资产计提减值准备的议案。
6、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案。
7、《关于修订公司<章程>的议案》。该议案需经出席股东大会有股东所
持表决权的三分之二以上通过。
8、2020 年度报告全文及摘要。
9、选举公司第八届董事会董事的议案。
10、听取 2020 年度独立董事工作报告。
会议审议事项的公告于2021年4月24日发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
2
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告 √
4.00 2020 年度利润分配方案 √
5.00 关于部分资产计提减值准备的议案 √
6.00 关于续聘公司 2021 年审计机构的议案 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
8.00 2020 年度报告全文及摘要 √
9.00 选举公司第八届董事会董事 应选人数 1 人
9.01 非独立董事陈开奎先生 √
四、会议登记方法
1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见
附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的
2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代
理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的
证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5
月 13 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
4、登记时间:2021 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发
区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大
会”字样。
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