贝瑞基因：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000710　　　　　　证券简称：贝瑞基因　　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　　　　　　　关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第八次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，具体内容

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年

度股东大会的通知》（公告编号：2021-035），现将2020年年度股东大会有关事

项再次公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

　　3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

月19日9:15―9:25、9:30―11:30、13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日

9:15―15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2021年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司

股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

　　3、审议《2020年度董事会工作报告》

　　4、审议《2020年度监事会工作报告》

　　5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》

　　6、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　8、审议《2020年度利润分配的预案》

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）、

《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》、《2020年度董事会工作报

告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年内部控制自我评价报告》、《关

于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）、《关于2021年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）、《关于2020年度利润分配预

案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

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提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　备注（该列打勾的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投票）

　100.00　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　 1.00　　　　　　　 《2020 年年度报告全文及摘要》　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　　《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》　　　　　√

　 3.00　　　　　　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　　　　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　√

　 5.00　　　　　　 《2020 年度内部控制自我评价报告》　　　　　　　　　 √

　 6.00　　　　　　《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　 √

　 7.00　　　　　《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》　　　　　　　 √

　 8.00　　　　　　　　《2020 年度利润分配的预案》　　　　　　　　　　　√

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股

东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账

户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2021 年 5 月 19 日 8:30-15:30

　　信函或传真方式登记须在 2020 年 5 月 19 日 15:30 前送达或传真至公司董事

会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：金晋、董玉欢

　　联系电话：010-53259188

　　公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联

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