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诺德股份：诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：600110　　　　 证券简称：诺德股份　　　　公告编号：临 2021-044

　　　　　　　　　　　　诺德投资股份有限公司

　　　　　　　　 第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会

第三十九次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生

主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公

司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公

司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、《关于公司修订信息披露制度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公

司信息披露制度》（2021 年修订）

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诺德投资股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 8 日

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