华软科技：第五届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：002453　　　证券简称：华软科技　　公告编号：2022-004

　　　　　　　 金陵华软科技股份有限公司

　　　第五届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 21 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在苏州苏

站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高

管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

以下决议：

　　一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》

　　同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止

协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生

回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明

确同意的独立意见。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签

署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：

2022-006）。

　　二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于签署股权转让协议之补充协议的议案》

　　同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司

签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关

事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署

股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于补选公司董事的议案》

　　经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司提名并经公司

提名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚

需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事

辞职及补选公司董事的公告》（公告编号：2022-008）。

　　四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于聘任高级管理人员的议案》

　　基于公司经营管理的需要，经公司总裁提名及提名委员会审核，

同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同

意意见。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任

高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

　　五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股

东大会。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开

2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 金陵华软科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月二十七日

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