震裕科技：2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300953　　　　　证券简称：震裕科技　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　 宁波震裕科技股份有限公司

　　　　　　2022 年度第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月10日9:15至15:00任意时间。

　　2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长蒋震林先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人 41 人，代表股份 63,063,820 股，

占公司有表决权股份总数的 67.7523%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表

股份 49,450,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.1266%；通过网络投票的股

东 35 人，代表股份 13,613,620 股，占公司有表决权股份总数的 14.6257%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 38 人，代表股份 15,563,820

股，占公司有表决权股份总数的 16.7209%。其中：通过现场投票的中小股东 3

人，代表股份 1,950,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.0952%；通过网络投

票的中小股东 35 人，代表股份 13,613,620 股，占公司有表决权股份总数的

14.6257%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具

体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

　　表决情况：同意63,063,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,563,820股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　2、见证律师：张诚毅、侯讷敏

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022 年度第二次临时股东大会决议；

　 2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年度

第二次临时股东大会的法律意见书》。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宁波震裕科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 10 日

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