尚品宅配：独立董事公开征集委托投票权报告书

　　　　　　　　　　 广州尚品宅配家居股份有限公司

　　　　　　　　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　重要提示：

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州尚品宅配家居股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曾萍受其他独立董事的委托作为征集人，

就公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议的关于 2021 年限制

性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人曾萍作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，

就本公司拟召开的 2020 年年度股东大会审议的关于 2021 年限制性股票激励计划的

相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内

幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集

人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书

的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲

突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　 1、公司基本情况

　 公司名称：广州尚品宅配家居股份有限公司

　 公司股票上市地点：深圳证券交易所

　 股票简称：尚品宅配

　 股票代码：300616

　 法定代表人：李连柱

　 董事会秘书：何裕炳

　 联系地址：广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元

　 邮政编码：510000

　 联系电话：020-85027987

　 传真号码：020-85027985

　 电子信箱：[email protected]

　 2、本次征集事项

　 由征集人针对 2020 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集

委托投票权：

　 议案一：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　 议案二：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关

事宜的议案》。

　 3、本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 5 月 6 日。

　 三、本次股东大会基本情况

　　　 关于本次 2020 年年度股东大会召开的具体情况，详见公司 2021 年 5 月 6

　 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度

　 股东大会的通知》。

　 四、征集人基本情况

　 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曾萍，其基本情况如下：

　　曾萍，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国社会科学院

博士后，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员；

曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；现任华南理工大学工商管理学院财务管

理系教授、企业管理（财务管理方向）博士生导师、企业管理（财务管理方向）/会

计硕士（MPAcc）硕士指导老师。

　 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券

违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以

及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　 五、征集人对征集事项的投票

　 征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届

董事会第十八次会议，对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

投了赞成票。

　 六、征集方案

　 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投

票权方案，其具体内容如下：

　 （一）征集对象：截止 2021 年 5 月 24 日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集起止时间：2021 年 5 月 25 日-2021 年 5 月 26 日（上午 9:30-11:30，

下午 14:00-17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和

内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托

书”）。

　　第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书

及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文

件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文

件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股票账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署

的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将

授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指

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