尚品宅配：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300616　　　　　　证券简称：尚品宅配　　　公告编号:2021-019 号

　　　　　　　　　　 广州尚品宅配家居股份有限公司

　　　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 根据广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第

三届董事会第十九次会议决议，公司将召开 2020 年年度股东大会，董事会现将

有关事项通知如下：

　　　 一、召开会议的基本情况

　　　 1．会议届次：2020年年度股东大会。

　　　 2．会议召集人：公司董事会，2021年5月6日召开的公司第三届董事会第十

九次会议决议召开公司2020年年度股东大会。

　　　 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》等相关规定。

　　　 4．会议召开时间

　　　 （1）会议现场召开时间：2021年5月27日下午14:30。

　　　 （2）网络投票：2021年5月27日

　　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月

27日9:15―9:25、9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的时间为2021年5月27日9:15―15:00 期间的任意时间。

　　　 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

　　　 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

　　　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行

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使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月24日。

　　7. 出席对象：

　　（1）于2021年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不

能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司

股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅

配大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议表决《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；

　　2. 审议表决《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　3. 审议表决《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　4. 审议表决《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　5. 审议表决《2021年独立董事薪酬方案》；

　　6. 审议表决《2021年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董

　　　 事、监事薪酬方案；

　　7. 审议表决《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；

　　8. 审议表决《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9. 审议表决《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登

　　　 记的议案》；

　　10. 审议表决《关于修订<重大投资管理制度>的议案》；

　　11. 审议表决《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

　　　 议案》；

　　12. 审议表决《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

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　　　　 议案》；

　　13. 审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计

　　　　 划相关事宜的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议/第三届监事会第十七次会议

审议通过，议案内容详见公司于2021年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。其中，

议案9、11、12、13属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股

权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根

据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事曾萍先生发出《独立董事公开征集

委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的第11、12、13 项议案征

集 投 票 权 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 5 月 6 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》

　　上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公

司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　 100　　　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；　　　　√

　　 2.00　　　　　 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；　　　　√

　　 3.00　　　　　 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；　　　　√

　　 4.00　　　　　 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；　　　　　√

　　 5.00　　　　　 《2021年独立董事薪酬方案》；　　　　　　　　　

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