华能国际：华能国际2020年年度股东大会会议资料

华能国际电力股份有限公司

2020 年年度股东大会

　会　　议　　　 资　 料

　　　 2021 年 6 月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会文件

　　　　　 华能国际电力股份有限公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　 会 议 议 程

　　　　　　　会议时间： 2021 年 6 月 22 日

　　　　　　　会议地点： 北京华能大厦公司本部 A102 会议室

会议主席宣布公司 2020 年年度股东大会开始

第一项，与会股东及代表听取报告和议案：

　　一、《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　二、《公司独立董事 2020 年度述职报告》

　　三、《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　四、《公司 2020 年度财务决算报告》

　　五、《公司 2020 年度利润分配预案》

　　六、《关于聘任公司 2021 年度审计师的议案》

　　七、《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债

　　务融资工具发行额度的议案》

　　八、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

　　九、《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股

　　一般性授权的议案》

第二项，与会股东及代表讨论发言

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第三项，与会股东及代表投票表决

　　1. 宣布股东大会投票统计结果

　　2. 见证律师宣读《法律意见书》

　　3. 宣读《公司 2020 年年度股东大会决议》

　　4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布公司 2020 年年度股东大会结束

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股东大会会议文件一：

　　　　　　华能国际电力股份有限公司

　　　　 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

　　2020 年，是公司发展史上极不平凡的一年。面对突如其来的

疫情及复杂多变的经营形势，董事会沉着应对、科学谋划、高效

运作，采取有效措施强基固本，不断加强公司治理体系建设，带

领管理层统筹开展疫情防控和经营改革发展工作，在安全生产、

绿色发展、科技创新、提质增效等方面都取得了可喜的成绩，圆

满完成了年度主要目标任务。

　　现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

　　一、坚持疫情防控和经营改革发展两手抓，扎实推进各项决

策部署，圆满完成年度主要目标任务

　　2020 年，面对疫情防控和经济下行双重考验，公司董事会始

终把职工生命安全和身体健康放在首位，坚持防疫生产两不误，

坚决打赢疫情防控阻击战和经营发展攻坚战。公司经营班子认真

落实董事会各项决策部署，团结和带领全体员工在疫情危急时刻，

众志成城、担当作为，牢固筑立起疫情防控的钢铁长城，实现了

国内疫情初期过后“零新增”、境外员工“零感染”。湖北分公司、

阳逻电厂广大干部职工自觉服从抗疫大局需要，担当大义、坚守

岗位在抗疫保供的最前线，为打赢湖北、武汉疫情防控阻击战作

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出了突出贡献。

　　在全力开展防疫的同时，公司上下紧紧围绕全年各项工作目

标通力协作，采取有力措施，深入推进企业改革，公司治理更加

完善，依法治企水平不断提升。成绩主要体现在：安全生产总体

平稳，全年未发生较大及以上事故，管理设备运行良好，圆满完

成迎峰度夏、防洪度汛、保电度冬等重要时段电力热力保障工作，

主要能耗指标、污染物排放绩效均保持行业领先；坚持高质量发

展，加快结构调整，全力按计划推进风光煤电储综合能源基地、

东部沿海海上风电基地建设，积极推进“十四五”战略布局，新

投产装机 519 万千瓦（其中新能源 320 万千瓦），公司新能源装机

比重同比提高 2.6 个百分点；聚焦“卡脖子”技术攻关，实现国

内首套国产化 PLC 工控系统、300MW 机组以及 1000MW 机组全国产

化 DCS 系统成功应用，高碱煤燃用、电力网络安全、燃机运维、

高温材料等 6 项关键技术获得阶段性成果，全年专利数量、质量

大幅提升，火电机组灵活性改造、长距离供热、污泥耦合等科技

成果应用步伐加快；经营业绩持续提升，燃料、财务成本控制得

力，热力营销同比增长超过 10%，处僵治困成效显著，全面完成

资不抵债企业处置目标任务，大士能源扭亏为盈；资金管理得到

加强，财务费用较全年预算少支出 32.91 亿元人民币，公司资产

负债率下降 4.01 个百分点。至 2020 年 12 月 31 日，公司可控装

机 容 量 达 到 11335.74 万 千 瓦 ，低 碳 清 洁 能 源装 机 容 量 达 到

2334.89 万千瓦，占比 20.6%。全年完成发电量 4040.16 亿千瓦时，

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营业收入 1694.39 亿元，较上年同期下降 2.39%，利润总额 88.14

亿元，较上年同期增长 89.02%。圆满完成了年度生产经营目标任

务。

　　二、不断完善公司治理体系建设，努力促进质量提升，切实

维护公司品牌形象

　　2020 年，公司董事会勤勉尽责、忠诚履职，始终将完善公司

治理、促进高质量发展作为己任，不断加强自身建设，在监事会

的有效监督下，依法合规、科学决策，为公司可持续发展奠定了

坚实的基础，切实维护了公司良好品牌形象。

　　　 （一） 不断完善公司治理体系建设。

　　　 顺利完成换届选举。2020 年，公司第九届董事会任期届满，

董事会按照上市地法律法规和《公司章程》的有关规定，及时推

进换届选举各项工作。在各股东单位的大力支持下，克服疫情等

不利因素影响，认真筹划、提前部署、精心组织，顺利完成换届

工作，选举产生新一届公司董事长、董事，确定了各专门委员会

委员、主任委

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