宁波港：宁波舟山港股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

宁波舟山港股份有限公司

　　2020 年年度股东

　　 大会会议资料

　　 二○二一年五月七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度股东大会须知 …………………………………………… 2

宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度股东大会议程及相关事项 ……………………….. 5

议案一：关宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）的议案 … 8

议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ………… 9

议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ………. 25

议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 ………….. 29

议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案…………… 30

议案六：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案…………… 31

议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案…………… 38

议案八：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案…………… 40

议案九：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021

年度日常关联交易预计的议案 ……………………………………………………………………………… 41

议案十：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签

署《金融框架服务协议》暨持续性关联交易的议案 …………………………………………… 55

议案十一：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2021 年度债务融资额度的议案 . 75

议案十二：关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董

事的议案…………………………………………………………………………………………………………………………..76

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　　　　　　　　宁波舟山港股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

　　宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合

法权益，确保股东及股东代理人在公司2020年年度股东大会期间依

法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民

共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》

以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定

如下规定：

　　一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单

位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方

可出席会议。

　　二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

　　三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。

特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表

决数。

　　四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关

闭手机或将其调至静音状态。

　　五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表

决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言

的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人

员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问

题。

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　　六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出

席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按

表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作

人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统

投票平台的投票时间为2021年5月7日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间2021年4

月28日的 9:15-15:00。

　　为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒

传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　七、本次大会审议的议案包括普通决议议案和特别决议议案，普

通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过，特别决议议案须由出

席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的

三分之二以上同意即为通过。

　　本次大会的特别决议议案是：11。

　　本次大会对中小投资者单独计票的议案是：4、7、9、10、11、

12.00。

　　本次大会涉及关联股东回避表决的议案是：9、10。

　　八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公

司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案十二须采取“累积投

票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事

时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，

股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数

人。

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　　九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果

由计票、监票小组推选代表宣布。

　　十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予

及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁波舟山港股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

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　　　　　　　 宁波舟山港股份有限公司

　　　　 2020 年年度股东大会议程及相关事项

　 一、会议召开的基本事项

　　（一） 会议召集人：公司董事会

　　（二） 会议召开时间：2021年5月7日09：00

　

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