牧高笛：2020年年度股东大会会议资料

　牧高笛户外用品股份有限公司 2020 年年度股东大会

牧高笛户外用品股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　 2021 年 5 月 20 日

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　　　　　　　　　　牧高笛户外用品股份有限公司 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年年度股东大会议程………………………………………………………………… 3

会议须知………………………………………………………………………………………….. 5

议案一 2020 年度董事会工作报告……………………………………………………. 6

议案二 2020 年度监事会工作报告………………………………………………….. 11

议案三 2020 年度财务决算报告……………………………………………………… 14

议案四 2021 年度财务预算报告……………………………………………………… 21

议案五 2020 年度报告全文及摘要………………………………………………….. 22

议案六 关于 2020 年度利润分配方案的议案…………………………………… 23

议案七 关于续聘会计师事务所的议案……………………………………………. 24

议案八 关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案…….. 25

议案九 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇

票的议案………………………………………………………………………………………… 26

议案十 关于 2021 年申请综合授信及担保额度的议案…………………….. 27

议案十一 关于开展远期结售汇业务的议案…………………………………….. 28

议案十二 关于修订《对外投资管理制度》的议案………………………….. 29

2020 年度独立董事述职报告…………………………………………………………… 31

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　　　　　　　　　　 牧高笛户外用品股份有限公司 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

　　 一、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00

　　 网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议

室

　　 三、主持人：陆暾华

　　 四、股东及参会人员签到

　　 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律

师事务所见证律师和会议注意事项。

　　 六、提议监票人、计票人与记录人

　　 七、股东逐条审议议案：

　　 1、《2020 年度董事会工作报告》

　　 2、《2020 年度监事会工作报告》

　　 3、《2020 年度财务决算报告》

　　 4、《2021 年度财务预算报告》

　　 5、《2020 年度报告全文及摘要》

　　 6、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

　　 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　 8、《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

　　 9、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议

案》

　　 10、《关于 2021 年申请综合授信及担保额度的议案》

　　 11、《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　 12、《关于修订对外投资管理制度的议案》

　　 八、听取独立董事年度述职报告

　　 九、现场投票表决及股东发言

　　 十、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

　　 十一、主持人宣布表决结果

　　 十二、签署、宣读股东大会决议

　　 十三、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

　　 十四、主持人宣布本次股东大会结束

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　　　　　　　　　　 牧高笛户外用品股份有限公司 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　牧高笛户外用品股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日下

午 14:00 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者的合法

权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守

执行：

　　1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法

权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　2、参会股东

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