元祖股份：元祖股份2020年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

上海元祖梦果子股份有限公司

　 2020年年度股东大会

　　　　 会议资料

　　　 二零二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　 2020年年度股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………………. 3

上海元祖梦果子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………………. 5

议案 1 公司 2020 年度董事会工作报告 ………………………………………………………………………….. 6

议案 2 公司 2020 年度监事会工作报告 ………………………………………………………………………… 16

议案 3 公司 2020 年财务决算报告 ……………………………………………………………………………….. 19

议案 4 公司 2020 年年度报告及其摘要 ………………………………………………………………………… 23

议案 5 公司 2020 年度利润分配预案 ……………………………………………………………………………. 24

议案 6 公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 …………………………………….. 25

议案 7 公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告 ……………… 32

议案 7.01 公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度

日常关联交易预计报告………………………………………………………………………………………………….. 37

议案 7.02 公司与上海梦世界商业管理有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度

日常关联交易预计报告………………………………………………………………………………………………….. 39

议案 7.03 公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日

常关联交易预计报告……………………………………………………………………………………………………… 40

议案 8 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ……………………………………………… 42

议案 9 关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 …………………………………. 48

议案 10 关于审议购买董监高责任险的议案 …………………………………………………………………. 52

议案 11 关于修订公司章程的议案 ……………………………………………………………………………….. 53

议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ………………………………………………………….. 55

议案 13 关于修订《董事会议事规则》的议案 ……………………………………………………………….. 56

议案 14 关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………………………………………………………… 57

议案 15 关于修订《独立董事制度》的议案 …………………………………………………………………. 58

议案 16 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ………………………………………………………….. 59

议案 17 关于修订《对外投资管理办法》 ………………………………………………………………………. 60

听取《公司 2020 年独立董事述职报告》 ……………………………………………………………………….. 61

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