长江传媒：长江传媒2020年年度股东大会会议文件

长江出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

　　　二�二一年五月武汉

　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

长江出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程　　　　　　 第3页

议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告　　　　第5页

议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告　　　　第 14 页

议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告　　　第 17 页

议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算的议案　　第 25 页

议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算的议案　　第 27 页

议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 29 页

议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2020 年度报告及摘要　　　　　　第 30 页

议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2021 年度向银行

　　　　申请授信额度及担保事项的议案　　　　　　　　　　　　　　第 31 页

议案 9：关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品

　　　　的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 33 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　长江出版传媒股份有限公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

　 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:30

　 股权登记日：2021 年 5 月 13 日

　 现场会议召开地点：

　　湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

　 会议内容：

　　　1　 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

　　　2　 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

　　　3　 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》

　　　4　 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算的议案》

　　　5　 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算的议案》

　　　　　审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议

　　　6

　　　　　案》

　　　7　 审议《长江出版传媒股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

　　　　　审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2021 年度向银行申

　　　8

　　　　　请授信额度及担保事项的议案》

　　　　　审议《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议

　　　9

　　　　　案》

　 一、主持人宣布会议开始

　 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

　　四、审议议案

　 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》；

　 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》；

　 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；

　 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算的议

案》；

　 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算的议

案》；

　 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的

议案》；

　 7、《长江出版传媒股份有限公司 2020 年度报告及摘要》；

　 8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2021 年度向银行

申请授信额度及担保事项的议案》

　 9、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的

议案》

　　五、股东就议案发言及回答股东提问

　　六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

　 七、主持人宣布表决结果

　　八、主持人宣读会议决议

　　九、律师宣读法律意见

　　十、签署会议决议和会议记录

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议案 1：　　　长江出版传媒股份有限公司

　　　　　　　 董事会 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表：

　　2020 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋

予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重

大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，

努力维护公司及全体股东的合法权益，较好地完成了年初确定的目标

和任务。报告期内，公司实现营业收入 66.75 亿元，同比下降 13.00%，

其中公司进一步主动压缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模，物资

贸易业务收入同比下降 18.02%，一般图书业务收入同比下降 34.74%，

教材教辅业务收入同比增长 6.22%。实现归属于上市公司股东的净利

润 8.16 亿元，同比增长 4.43%。每股收益 0.67 元，同比增长 4.69%。

资产总额达到 109.45 亿元，同比增长 1.13%，资产负债率 27.54%。

净资产 79.30 亿元，同比增长 6.40%。现将有关具体情况汇报如下：

　　一、2020 年董事会主要工作情况

　　报告期内，董事会坚持“一个总基调，两个突出，四个强化”发

展思路，坚持稳中求进、守正创新，面对疫情防控的大战、疫后重振

的大考，全面贯彻落实中央和湖北省委省政府各项决策部署，做到慎

终如始防疫情，生产自救稳大盘，减损增效挖潜力，多措并举谋发展，

努力把疫情的危机、复产的转机、攻坚的战机，转化为发展的良机，

公司整体保持稳中求好、稳中提质的发展态势。

　　　　　　　　　

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