股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2022-009 债
券代码:128087 债券简称:孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会
主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议,会议通过了以下决议:
一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
股份注销并减少注册资本的议案》。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于回购公司股份的预案》,该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议并通过,本次累计回购股份 3,000 万股;公司于 2021 年
1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的
议案》,该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议并通过,本次累计回购股份 38,655,100 股。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》,为维护公司价值及
股东权益,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股,
按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要
求,本次回购股份后将用于注销,需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。
公司回购股份累计 86,764,175 股,均存放于公司回购专用账户中,回购用
途用于注销并减少注册资本。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、监事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
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