华峰测控：华峰测控第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688200　　　　证券简称：华峰测控　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　北京华峰测控技术股份有限公司

　　　　　　 第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 30

日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9

名，实到董事 9 名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

　 其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

　 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控高级管理人员 2021 年度薪酬方案

的公告》。

　　二、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于向激励对象授予预留部分限

制性股票的公告》。

　　三、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于调整 2020 年限制性股票激

励计划授予价格的公告》。

　　四、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　 其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草

案）摘要公告》和《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

　 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　五、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　 其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　 其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京华峰测控技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

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