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中金岭南：第九届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：000060　　　　证券简称：中金岭南　　　　公告编号：2022-003

债券代码：127020　　　　债券简称：中金转债

　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　 第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第

四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 1

月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董

事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，

会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的

有关规定。

　　 会议审议通过如下决议：

　　 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四次会议

通知期限的议案》；

　　 同意豁免召开第九届董事会第四次会议的会议通知期限，

定于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会第四次

会议。

　　 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　 二、审议通过《关于申请担保的议案》；

　　 同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向工商银行

　　　　　　　　　　　　　　　　　1

珀斯分行申请的三年期 5000 万美元借款、向平安银行深圳分

行申请的两年期 4000 万美元借款提供连带保证担保，佩利雅

公司提供反担保。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综

合授信额度的议案》；

　　同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币拾贰亿元，期限壹年。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　　　　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/941473.html

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