中国外运：中国外运：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：601598　　　　证券简称：中国外运　　　 公告编号：临 2021-015 号

　　　　　　　　　　　　中国外运股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

　　　 一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020 年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 6 月 10 日　　 13 点 30 分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会

议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 10 日

　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 6 月 10 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　1　　 关于 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　√

　　2　　 关于 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　√

　　3　　 关于听取 2020 年度独立非执行董事述职报告　　　　　√

　　　　　的议案

　　4　　 关于 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　√

　　5　　 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案　　　　　　　√

　　6　　 关于 2021 年度财务预算的议案　　　　　　　　　　　√

　　7　　 关于 2020 年度利润分配方案的议案　　　　　　　　　√

　　8　　 关于续聘 2021 年度外部审计师的议案　　　　　　　　√

　　9　　 关于 2020 年度董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　√

　 10　　 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续　　　　　√

　　　　　保方案的议案

　　11　　关于调整经营范围的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　 12　　 关于修订公司章程的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　 13　　 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权　　　　　√

　　　　　的议案

　 14　　 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案　　　　　 √

　 15　　 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案　　　　　　√

　 16　　 关于 2021 年度担保预计情况的议案　　　　　　　　　√

累积投票议案

　17.00　 关于选举非独立董事的议案　　　　　　　　　 应选董事（7）人

　17.01　 关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案　　　　　 √

　17.02　 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案　　　　　　 √

　17.03　 关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议　　　　　 √

　　　　　案

　17.04　 关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议　　　　　　√

　　　　　案

　17.05　 关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议　　　　　　√

　　　　　案

17.06　　 关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案　　　　　　　√

17.07　　 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议　　　　　　　√

　　　　　 案

18.00　　 关于选举独立非执行董事的议案　　　　　　　 应选独立董事（4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

18.01　　 关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事　　　　　　 √

　　　　　 的议案

18.02　　 关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的　　　　　　　√

　　　　　 议案

18.03　　 关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事　　　　　　　√

　　　　　 的议案

18.04　　 关于选举李倩女士为公司独立非执行董事的　　　　　　　√

　　　　　 议案

19.00　　 关于选举监事的议案　　　　　　　　　　　　　应选监事（3）人

19.01　　 关于选举刘英杰先生为公司监事的议案　　　　　　　　√

19.02　　 关于选举周放生先生为公司监事的议案　　　　　　　　√

19.03　　 关于选举范肇平先生为公司监事的议案　　　　　　　　√

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 上述议案已经公司 20

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