扬子新材：监事会决议公告

证券代码：002652　　　　　　　　 证券简称：扬子新材　　　　　公告编号：2021-04-19

　　　　　　　　　 苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届监事会第二次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

次会议于二�二一年四月二十八日在公司会议室召开，本次会议由侯丹青女士主

持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　　 一、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 二、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-04-15）、《2020 年年度报告摘

要》（公告编号：2021-04-16）。

　　 三、审议通过了《关于<公司 2020 年内控自我评价报告>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案无需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制

自我评价报告》（公告编号：2021-04-20）。

　　 四、审议通过了《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 五、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

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证券代码：002652　　　　　　　　 证券简称：扬子新材　　　　　　　 公告编号：2021-04-19

　　 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州扬子江新型材料

股份有限公司审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司股东的

净 利 润 为 -120,824,594.19 元 。 公 司 累 计 合 并 后 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为

-235,929,251.49 元，其中：母公司 2020 年度实现净利润-258,226,620.59 元，累

计可供投资者分配利润为-248,147,794.58 元。

　　 本次分配方案：综合考虑公司 2020 年度盈利状况及公司 2021 年度资金需求，

拟不进行 2020 年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本和送红股。

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 六、审议通过了《关于<公司 2021 年财务预算报告>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

　　 七、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案无提交 2020 年度股东大会审议。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2021 年一季度报告全文》（公告编号：2021-04-23）、《公司 2021

年一季度报告正文》（公告编号：2021-04-22）。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月二十九日

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