准油股份：2022年第一次临时股东大会决议公告

　　　　 新疆准东石油技术股份有限公司

　　　　 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：准油股份　 公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　　　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 17 日 10:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 1 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

　　2. 现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室。

　　3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长罗音宇先生。

　　6.本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份83,595,457股，

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占公司股份总数的31.8999%。

　　　 2. 现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份80,190,083股，占公司股

份总数的30.6004%。

　　　 3. 网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份3,405,374股，占公司股份总

数的1.2995%。

　　　 4. 参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的中小

股东6人，代表股份3,442,174股，占公司股份总数的1.3135%。其中：通过现场投票的中

小股东2人，代表股份36,800股，占公司股份总数的0.0140%；通过网络投票的中小股东4

人，代表股份3,405,374股，占公司股份总数的1.2995%。

　　　 公司现任董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士，监事佐军先

生、赵树芝女士，高级管理人员杨宏利先生现场出席；因其他工作和疫情管控原因，董事

李岩先生、郑逸韬先生、独立董事李晓龙先生、施国敏先生，监事冉耕先生、袁美钟先生，

高级管理人员刘艳女士无法现场出席，通过腾讯会议接入参加；董事朱谷佳女士因休产假、

监事艾克拜尔买买提先生因身体原因未出席。

　　　 本次换届非独立董事候选人余安琪先生、樊华先生，独立董事候选人刘红现先生，非

职工代表监事候选人王娟女士、王楠先生现场参加本次会议。北京市中伦律师事务所冯泽

伟律师、陈凯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　　 二、议案审议表决情况

　　　 （一）累积投票议案总表决情况

　　　 1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　　 会议以累积投票表决方式选举罗音宇先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟

先生、吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、

至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得票数占出席会议有表决　 是否

　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　 得票数

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权股份总数的比例（%）　　当选

1.01　　选举罗音宇为第七届董事会非独立董事　　　　　 80,901,985　　　　　　　　96.7780　　 是

1.02　　选举余安琪为第七届董事会非独立董事　　　　　 80,901,984　　　　　　　　96.7780　　 是

1.03　　选举李岩为第七届董事会非独立董事　　　　　　 80,901,985　　　　　　　　96.7780　　 是

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提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得票数占出席会议有表决　 是否

　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　 得票数

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权股份总数的比例（%）　　当选

1.04　　选举樊华为第七届董事会非独立董事　　　　　　 80,901,984　　　　　　　　96.7780　　 是

1.05　　选举简伟为第七届董事会非独立董事　　　　　　 80,901,985　　　　　　　　96.7780　　 是

1.06　　选举吕占民为第七届董事会非独立董事　　　　　 80,901,984

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