鸿泉物联：鸿泉物联：2020年度独立董事年度述职报告

　　　　　　　　 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独立董

事，我们在 2020 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《公

司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履

行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2020 年度召开的股东大会、董事会及

董事会各专业委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优势和

独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将独立董事 2020 年度的主要工作情况报告如下：

　　一、独立董事基本情况

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　辛金国（已离任），男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。1988

年 7 月至今，在杭州电子科技大学财经学院从事教学科研工作，曾任杭州电子科

技大学工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长和经贸学院党总

支书记，浙江省审计学会副秘书长。现任杭州电子科技大学信息化研究中心主任；

2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任鸿泉物联独立董事。

　　俞立，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1982 年 8 月至 1993 年 7 月，任浙江工业大学工业管理工程系教师；1993 年 7

月至 1995 年 7 月，任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理；1995 年 8

月至 2015 年 10 月，历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授、副院长、院

长；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020

年 1 月至今，任浙江工业大学信息工程学院院长；2017 年 12 月至今，任鸿泉物

联独立董事。

　　谭晶荣，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1985 年 7 月至 1998 年 7 月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）助教、讲师；1998

年 8 月至 2002 年 8 月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）农业经济系副主任、代

　　　　　 主任，副教授；2002 年 8 月至 2004 年 1 月，任宁夏大学经济管理学院院长、教

　　　　　 授；2004 年 1 月至今，任浙江工业大学经贸管理学院（现经济学院）教授、博

　　　　　 士生导师；2017 年 12 月至今，任鸿泉物联独立董事。

　　　　　　　 吕久琴，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

　　　　　 中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。1987 年 7 月至 1991 年 12

　　　　　 月，历任河南省轻工业干部学校助教、讲师；1992 年 1 月至 2007 年 4 月，历任

　　　　　 武汉理工大学管理学院讲师、副教授；2007 年 5 月至今，历任杭州电子科技大

　　　　　 学会计学院副教授、教授、硕士生导师；2020 年 12 月至今，任鸿泉物联独立董

　　　　　 事。

　　　　　　　 （二）是否存在影响独立性的情况说明

　　　　　　　 作为公司董事会独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公

　　　　　 司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业

　　　　　 提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的

　　　　　 指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独

　　　　　 立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

　　　　　　　　　二、独立董事年度履职概况

　　　　　　　 （一）独立董事出席会议情况

　　　　　　　 1、参加董事会、股东大会会议情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会　　　　　　　　　　　　　　　　股东大会

　　　　　 独立董事姓名

　　　　　　　　　　　　　　本年应参加（次） 亲自出席（次）　　　 本年应参加（次）　　　　亲自出席（次）

　　　　　　　辛金国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　　　　　　　　7　　　　　　　　3　　　　　　　　　　3

　　　　　　（已离任）

　　　　　　　　　俞立　　　　　　　 8　　　　　　　　　　8　　　　　　　　3　　　　　　　　　　3

　　　　　　　谭晶荣　　　　　　　　 8　　　　　　　　　　8　　　　　　　　3　　　　　　　　　　3

　　　　　　　吕久琴　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

　　　　　　　 2、参加专业委员会会议情况

　　　　　　　　　发展战略委员会　　　　　　 提名委员会　　　　　　 审计委员会　　　　　　　 薪酬与考核委员会

独立董事

　　　　　　 本年应参　　 亲自出席　　　 本年应参　　亲自出席　 本年应参　　　 亲自出席　 本年应参加　 亲自出席

姓名

　　　　　　 加（次）　　　（次）　　　　加（次）　　 （次）　　加（次）　　　 （次）　　　 （次）　　　　 （次）

辛金国

　　　　　　　 0　　　　 0　　　　 0　　　　　0　　　 5　　　　 5　　　　　2　　　　 2

（已离任）

　俞立　　　　 0　　　　 0　　　　 2　　　　　2　　　 5　　　　 5　　　　　2　　　　 2

谭晶荣　　　

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